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關(guān)于華爍

華爍科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):華爍科技,證券代碼:837053)是經(jīng)湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學(xué)研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學(xué)新材料……[詳細]

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華爍科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì )通知
發(fā)布時(shí)間:2024-06-11    點(diǎn)擊次數:512次

公司股東:

經(jīng)公司董事會(huì )研究,定于2024年6月28日召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì ),現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下:

一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況

(一)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月28日(周五)上午9點(diǎn)

(二)召開(kāi)地點(diǎn):湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì )議室

(三)召開(kāi)方式:本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

二、本次會(huì )議主要議程

1、審議《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》;

2、審議《關(guān)于公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》;

3、審議《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告和2024年度財務(wù)預算報告的議案》;

4、審議《關(guān)于公司2023年年度報告及其摘要的議案》;

5、審議《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》;

6、審議《關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案》;

7、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì )董事候選人的議案》;

8、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》。

三、 參會(huì )人員

(一)本次會(huì )議股權登記日2024年6月20日收盤(pán)后仍持有公司股份的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員;

四、 注意事項

1、會(huì )議當天8:30開(kāi)始簽到,請盡量提前到會(huì );

2、請股東帶好本人的身份證原件準時(shí)出席會(huì )議。如因故不能出席本次股東大會(huì )的,可委托他人代為出席,受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書(shū)》和委托人身份證復印件出席會(huì )議;

3、請股東自帶水芯筆或鋼筆,自行前往會(huì )場(chǎng),費用自理。

五、 聯(lián)系方式

通訊地址:湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區聚賢路2號

郵編:430074

聯(lián)系人:侯志豪、張浩

電話(huà):18162328383、13248289331 

電子郵箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


                                                                                                                                                          華爍科技股份有限公司

                                                                                                                                                               董事會(huì )辦公室

                                                                                                                                                               2024年6月7日


附件1:

華爍科技2023年年度股東大會(huì )通知公告.pdf


附件2:

授權委托書(shū).doc



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